Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa) e British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
Moneyfall, clone della società autorizzata Serpable Ltd (n. di riferimento: 799104);
My-PersonalLoan, clone della società autorizzata McCrory Finance Ltd (n. di riferimento: 779887);
Lindmand Group (www.lindmandgroup.com), con sede dichiarata a Tokyo;
Vbm Capital Partners (www.vbmcapitalpartners.com), con sede dichiarata in Lussemburgo, clone della società autorizzata Vbm Sarl (n. di riferimento: 596802).
Segnalate dalla Sfc:
Abby Finance Limited (www.amicnk.com), con sede dichiarata a Hong Kong;
Xinghui International Development Co Limited (www.xhforex.cn), con sede dichiarata a Hong Kong;
En Zheng Gold New Zealand Limited (www.597.hr.com);
www.dtgj.com.hk / www.qh.svrvip.com;
Huaxin Capital (www.hxfinance.hk).
Segnalate dalla Mfsa:
Marantino Capital Ltd - OnlyTrades (www.onlytrades.com);
FXenergy (www.fxenergytrade.com).
Segnalata dalla Bcsc:
iqtrade24/ Bo Tradefinancials Ltd (www.iqtrade24.com).
Comunicazione Consob su
Thinking Ahead Ltd - Kitano Ltd - Madar Partners Ltd
